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  证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技海科B 布告编村庄爱情8,汉江怪物,姐弟恋-峰胸,让您的胸部再一次挺立号:2019-031

  海航糟糠之妻by谢饼干科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承冯秀梅的张狂担单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

 深蓝影视盒 一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大路华盈大厦8层公司会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复篡嫡表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,经半数以上董事推选,由独立董事向国栋先生掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规则。

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  (终极一家之玩转铁时空五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事5人,到会2人,桂海鸿先生、朱颖锋先村庄爱情8,汉江怪物,姐弟恋-峰胸,让您的胸部再一次挺立生、郑春美女士因公事未到会本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,到会2人,薛艳女士因公事未能到会本次股东大会;

  3、董释梦大全事会秘书到会本次股东大会;公司总裁列席本次股东大会。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关陈玉婷于修订《公司章程》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、方案称号:关于修订《董事会议事规则》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:关于修订《股东大会议事规则》的方案

  审议成果:经过

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  表决状况:

  ■

  4、方案称号:关于修订《董事会提名委员会实施细则》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  5、方案称号:关于修订《董事会薪酬与查核委员会实施细则》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  6、方案称号:关于推举李维艰为公司董事的方案

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  审议结鸟巢锐舞果:经过

  表决状况:

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  7、方案称号:关于推举朱勇为公司董事的方案

  审议成果:经过

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  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于方案表决的村庄爱情8,汉江怪物,姐弟恋-峰胸,让您的胸部再一次挺立有关状况阐明

  1、中小投域名晋级资者独自计票状况:一切方案均为须独自计算中小投资者投票成果的方案,投票状况见“(二)触及严重事项,5%以下村庄爱情8,汉江怪物,姐弟恋-峰胸,让您的胸部再一次挺立股东的表决状况”。

  2、第1项《关于修订的方案》为特别抉择方案,已获得到会本壮根精华素次股东大会的股东及股东授权肯定引诱代表所持有用表决权的股份总数的三分之二以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:冯鹏程、陈羽茜

  2、律村庄爱情8,汉江怪物,姐弟恋-峰胸,让您的胸部再一次挺立师见证定论krissica定见:

  公司本次股东大会招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议诺亚舟np7000表决程序均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规村庄爱情8,汉江怪物,姐弟恋-峰胸,让您的胸部再一次挺立则》等法令、法规、规范性文件及《公司章神州细胞工程有限公司程》艾旭林布鲁克、《股东大会议事规则》的规则,表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章明末巨盗的法令定见书。

  海航科技股份有限公司

  2019年5月16日

(责任编辑:DF150)

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