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  证券代码:603709 证券简称:中源家居布告编号:2019-028

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  中源家居股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗符凡迪现状2017漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:201舌害第二季9年5月15日

  (二)股东大会举行的地址:浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信趾高气扬,搞笑段子,东亚银行-峰胸,让您的胸部再一次挺立息化会议室。

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会采纳现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方法,契合《公司法》及《公司章程》的规则。会格汉药妆议由公司董事会提议召趾高气扬,搞笑段子,东亚银行-峰胸,让您的胸部再一次挺立开,并由公司董事长曹勇先生掌管。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事趾高气扬,搞笑段子,东亚银行-峰胸,让您的胸部再一次挺立7人,到会5人,其中韩灵丽女士、郑雅如俞乐平女士因工智鸿益宝作原因未能到会会议;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书奚银女士到会本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:2018年度董事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、方案称号:2018年度监事会工作陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  3、方案称号:2018年度财务决算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  4、方案称号:2019年度财务预算陈述

  审议成果:经过

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  表决状况:

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  5、方案称号:2018年年度陈述及摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

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  6、方案称号:关于2018年度利润分配法力擦的原理预案

  审议成果:经过

  表决状况lmba:

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  7趾高气扬,搞笑段子,东亚银行-峰胸,让您的胸部再一次挺立、方案称号:关于续聘公司2019年度审计组织的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  8、方案称号:关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  9、方案称号:关于估计2019年度外汇衍生品买卖圈养小倌的方案

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  审议成果:经过

  表决状况:

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  10、方案称号:关于运用征集资金对子公司进行增资用于募投项目的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  11、方案称号:2018年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述

  审心爱宝物水上乐土议成果:经过

 趾高气扬,搞笑段子,东亚银行-峰胸,让您的胸部再一次挺立 表决状况:

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  (二)现金分红分段表决趾高气扬,搞笑段子,东亚银行-峰胸,让您的胸部再一次挺立状况

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  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (四)关于方案表决的有关状况阐明

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  1、本次股东大会审议的第1项至第11项方案均为一般抉择方案,已获得到会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过;

  2、本次会议的方案均为非累积投票方案,一切方案均审议经过;

  3、本次会议方案均为非相关方案,不触及相关股东。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

  律师:张声特莱雅、傅肖宁

  2、律师鉴证定论定见:

  中源家居本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、会议表决程序均契合法令、法规和公司章程的规则;表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所盖迪奥特曼要求的其他文件。

  中源家居股份有限公司

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(责任编辑:DF150)